آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) 

زمان و محل برگزاری مجمع : به آگاهی می­رساند  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۲ رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ با دستور جلسه ذیل در سالن همایش­خلیج فارس به آدرس: تهران، شهرک قدس(شهرک غرب)، انتهای غربی بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو برگزار می گردد.

  دستور جلسه:

۱)      استماع گزارش های فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲)      بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳)      اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت 

۴)      انتخاب حسابرس مستقل و بازرسان قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و تعیین حق الزحمه آنها

۵)      انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی ها

۶)       اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود

۷)      تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی 

۸)      تعیین پاداش هیات مدیره 

۹)      سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه است.

نکات ضروری:

·         نحوه دریافت برگ حضور در جلسه: در اجرای ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین  دستور العمل شماره ۱۱۴۵۲۰/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده ۲۱ اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان که در جلسه حضور می یابند باید با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و نماینده یا نمایندگان صاحب سهم به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی(برای اشخاص حقوقی) از ساعت  8:00 روز مذکور در محل برگزاری مجمع (آدرس فوق الذکر) حضور به هم رسانند.

·          به منظور رعایت مصوبه هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترم می­توانند همزمان با برگزاری مجمع عموی عادی سالیانه، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی شرکت سرمایه­گذاری خوارزمی به نشانی www.kharazmi.ir   نسبت به احراز هویت و مشاهده بر خط (آنلاین) جلسه مجمع اقدام نمایند. 

·         با توجه به انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش‌های فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش‌های مذکور نیز در جلسه مجمع، صورت نمی‌گیرد و سهامداران عزیز برای دریافت این گزارش‌ها  به سامانه کدال مراجعه نمایند.

·         شماره تلفن‌های ۸۸۵۶۹۲۸۳-۸۸۵۶۹۲۸۷ اداره سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

                                                                                                                                          هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)