مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ درمحل هتل هما برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، بر اساس آگهی منتشر شده در روزنامه ایران، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت برای سال مالی منتهی به به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن صدف مجموعه هتل هما برگزار میشود.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:
به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) میرساند؛ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ راس ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ در هتل هما به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان خدامی، شماره ۵۱، سالن صدف به کد پستی ۱۹۹۴۷۱۳۷۳۳ برگزار میگردد.
لذا از سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آن دعوت میگردد با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29
- بررسی و تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوختهها
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) و تعیین حقالزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1405/12/29
- انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علیالبدل) مطابق با ماده ۱۶ آیین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج.ا.ا و تعیین حقالزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت
- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال ۱۴۰۴ و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۵
- تعیین و تصویب حق حضور اعضای کمیتههای تخصصی هیأت مدیره
- – اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عامالمنفعه
- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
- از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت مشاهده آنلاین و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق لینک melat.roka-co.com اقدام نمایند.
هیأت مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)
گفتنی است تصویر آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه ملت (سهامی عام) به شرح ذیل است.
