مجمع هلدینگ سیدکو برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) با حضور ۹۶ درصدی سهامداران برگزار و صورتهای مالی به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی سیدکو، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ که با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در محل هتل بزرگ ارم در روز سه شنبه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ برگزار گردید، منجر به تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود توسط مجمع گردید. در این جلسه که جمعی از مدیران عامل شرکتها و مدیران حوزه ستادی هلدینگ سیدکو، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و صاحبان اصحاب رسانه حضور داشتند، ابتدا جناب آقای مهندس داداش ((مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)) با ارائه گزارشی مبسوط از کلیات صنعت سیمان و عملکرد شرکت سیدکو در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت شرکت سیدکو در صنعت و کشور پرداخت. در ادامه مجمع با ریاست آقای محمودی نماینده شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامدار عمده) و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی، پس از تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان، و معاملات با اشخاص وابسته؛ توزیع مبلغ ۸۰ میلیارد ریال بین سهامداران را تصویب نمود و روزنامه اطلاعات و سازمان حسابرسی را به ترتیب بعنوان روزنامه کثیرالانتشار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال بعد انخاب نمودند.
مشروح گزارش:
پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطللاعات به شماره ۲۶۴۶۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۵ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامي‌عام) راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۵/۴/۹۵ در محل هتل بزرگ ارم واقع در تهران بزرگراه شهید حقانی بعد از کتابخانه ملی ورودی همت غرب با دستور جلسه زیر تشکیل گردید:
- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
- تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
- تعیین پاداش هیئت مدیره
پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید با توجه به حصول حد نصاب لازم و قانونی صاحبان سهام و حضور ۹۶ درصد سهامداران در جلسه (اصالتا، وکالتا و یا به نمایندگی) با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه شرکت، رسمیت جلسه اعلام و اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:
- آقای حمید محمودی (بعنوان رئیس مجمع به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)
- آقای فرخ کوچکی گل افزانی (بعنوان ناظر به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار)
- آقای علی ملکی (بعنوان ناظر به نمایندگی از طرف شرکت ملی ریسباف)
- آقای علیرضا فاطمی بعنوان دبیر
هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت خود و تائید مجدد حضور اکثریت دارندگان سهام به شرح زیر وارد دستور جلسه شد.
گزارش هیات مدیره
در ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره شامل موارد زیر توسط مدیرعامل ارائه گردید:
معرفی شرکت:
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۲۱۸۰۰۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. شرکت پس از به ثبت رسیدن نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به عنوان نهاد مالی تحت شماره ۱۰۹۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۲۱ مجوز فعالیت به عنوان شرکت مادر (هلدینگ) را دریافت نموده است. همچنین شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۳۹۳/۲/۲ و مجوز سازمان بورس به شماره ۲۶۷۰۷۵/۱۲۱ مورخه ۱۳۹۳/۲/۲۰ و آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ ، ۱۰% از سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران عرضه گردیده است.
سرمایه و ترکیب سهامداران:
سرمایه اولیه شرکت یکصد میلیون ریال بوده که به موجب صورتجلسات مجامع فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۱ و ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و ۱۳۹۲/۶/۲۳ به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال مشتمل بر ۴ میلیارد برگه سهم هزار ریالی ریال افزایش یافته است.
عمده اقدامات و فعاليتهاي شركت در سال ۹۴:
- صادرات نزديك به ۲.۲ ميليون تن سيمان و كلينكر
- مطالعه، بررسي و اقدام موثر جهت كاهش بهاي تمام شده توليد
- برنامه ريزي كاهش توقفات ناخواسته در شركتهاي تابعه در جهت توليد مستمر و با كيفيت
- برگزاري جلسات فني و مهندسي با حضور شركتهاي گروه در جهت كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري
- برگزاري جلسات ارائه راهكارهاي افزايش قيمت فروش در سطح هلدينگ
- برگزاري جلسات مستمر حسابرسي داخلي جهت كنترل فرآيندهاي داخلي و مالي
- بررسي، تهيه و تصويب برنامه مدون استراتژيك هلدينگ و ارائه به سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
- تشكيل كميته خريد در شركت هلدينگ جهت هم افزايي، كنترل و كاهش هزينه هاي مربوط به خريد اقلام عمده از جمله پاكت، آجر نسوز، نسوز مصرفي، روغن و …
- انعقاد قرارداد با شركت كارگزاريهاي معتبر در جهت مديريت پرتفوي و سرمايه گذاريهاي بورسي
- سهم شرکت از تولید کلینکر و سیمان با توجه به درصد سهام خود در شرکتهای تابعه و وابسته نزدیک به ۹.۳ میلیون تن کلینکر و ۸.۵ میلیون تن سیمان بوده است که به ترتیب معادل ۱۱.۸ و ۱۰.۶ درصد از کل تولید کشور است .
اطلاعات مالي مقایسه ای پايان سال (مبالغ به ميليون ريال) ۱۳۹۴ ۱۳۹۳
درآمدهاي عملياتي ۶۸۸،۶۱۴ ۹۷۰،۲۹۸
سود عملياتي ۶۵۳،۲۳۶ ۱،۲۱۰،۲۸۴
سود خالص پس از كسر ماليات ۷۲۶،۱۶۲ ۱،۳۸۱،۳۸۳
جمع دارائي ها ۶،۹۳۳،۱۹۷ ۶،۹۵۴،۸۱۷
جمع بدهي ها ۸۹۶،۲۰۱ ۶۶۳،۹۸۱
سرمايه ثبت شده ۴،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام ۶،۰۳۶،۹۹۷ ۶،۲۹۰،۸۳۷
دلیل اصلی کاهش ارقام سال ۱۳۹۴ نسبت به ۱۳۹۳ ناشی از رکود حاکم در سطح کل کشور و بطور خاص صنعت ساخت و ساز و کاهش بودجه فعالیتها و پروژه های عمرانی دولت بطور کلان می باشد.
اهداف و برنامه های آتی شرکت:
- تغییر سال مالی شرکتهای گروه از ۲۹ اسفند به ۳۰ آذر با توجه به مصوبات مجمع فوق العاده شرکتهای تابعه
- گسترش سرمایه گذاری ها در صنعت سیمان در محدوده های جغرافیایی پربازده در سطح کشور
- پیش بینی افزایش سرمایه حداکثر تا سقف ۲۰% پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزات لازم
- سامان دهی مکانسیم حمل و نقل در سطح گروه به منظور کاهش بهای تمام شده محصول
- مديريت سرمايه گذاري و دارايي ها در صنعت سيمان و خروج شركتهاي زيان ده، كم بازده وغير مرتبط از مجموعه
- مديريت و اصلاح پرتفوي سهام شركتها به منظور افزايش سهم بازار
- ايجاد هم افزايي و مديريت زنجيره ارزش در شركتهاي تابعه
مصوبات مجمع
- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و صورتحساب سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت.
- تقسیم مبلغ ۸۰ میلیارد ریال (۲۰ ریال به ازاء هرسهم) به عنوان سود سهام بین سهامداران مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
- پاداش هیئت مدیره مطابق الزامات مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن در وجه اشخاص حقوقی تعیین گردید.
- حق حضور ماهانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره بدون افزایش و عینا برابر مبلغ سال قبل تعیین گردید.
- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی آتی انتخاب گردید.
درباره نویسنده
Admin4439مطلب نوشته است .
نوشتن دیدگاه
